RiskCenter | Cumplimiento en materia comercial
La herramienta de diligencia debida basada en la web para evaluar el riesgo financiero comercial, ahora con funciones mejoradas de control y supervisión de buques.
ContactoLos equipos de financiación comercial saben que el riesgo normativo puede estar asociado a varios aspectos de una transacción: la mercancÃa negociada, los compradores y los vendedores (y sus afiliados), las ciudades y los puertos a lo largo de la ruta de envÃo asà como los propios buques de transporte.
Realice controles rutinarios sobre aspectos clave de sus transacciones con RiskCenter | El cumplimiento en materia comercial, ahora con acceso integrado a PurpleTRAC de Pole Star, para el mejor seguimiento y supervisión de buques en su categorÃa.
Búsqueda
Controle la mercancÃa
Los mejores datos sobre productos de doble uso de su categorÃa proporcionan una cobertura de todos los principales regÃmenes de control de las exportaciones, incluido el Acuerdo de Wassenaar, la Convención sobre las Armas QuÃmicas, la Lista de Control de Comercio de EE. UU. y el Reglamento (CE) n.º 428/2009, entre otros.
- Resultados más precisos:
Sus controles deben ir más allá de los términos utilizados en las listas de doble uso normativas, que a menudo utilizan un lenguaje demasiado técnico, general o formal para caracterizar la mercancÃa. Nuestra metodologÃa de búsqueda especializada aflora frases de coincidencia con una elevada correlación con los términos reales utilizados para describir productos de doble uso en cartas de crédito, conocimientos de embarque y otros instrumentos comerciales. - Investigue rápidamente un resultado auténtico:
Los resultados de búsqueda de mercancÃas muestran las correspondientes descripciones normativas, códigos normativos precisos (p. ej., códigos TARIC) y múltiples códigos de productos para aportar un contexto integral en aquellas situaciones en las que en el conocimiento de embarque figura un código de mercancÃa, pero sin una descripción textual de la misma.
Compruebe el origen y el destino
Subregiones, ciudades, puertos, aeropuertos y zonas francas en paÃses y regiones sancionados. La cobertura incluye las variaciones de los nombres geográficos en inglés, chino, francés, alemán, español, japonés y la lengua oficial del paÃs para contribuir a la detección del riesgo asociado a los lugares en paÃses sancionados.
Compruebe las partes involucradas
Listas de sanciones y otras listas oficiales pertinentes para el riesgo de contraparte comercial, como, a tÃtulo meramente ilustrativo:
- Lista de Usuarios Finales del Ministerio de EconomÃa, Comercio e Industria de Japón
- Oficina de Industria y Seguridad (BIS, por sus siglas en inglés) de EE. UU)
- Lista de Personas Prohibidas
- Lista de Entidades de la BIS
- Lista no Verificada de la BIS
- Partes Excluidas Administrativamente por los Controles Comerciales de Defensa de EE. UU
- Lista de Partes Excluidas por los Controles Comerciales de Defensa de EE. UU.
Compruebe el buque
Los buques expresamente sancionados, asà como los que no están sometidos a sanciones, pero están vinculados a un paÃs objeto de sanciones generalizadas (Cuba, Irán, Corea del Norte y Siria), lo que significa cualquier buque actualmente con la bandera de uno de los paÃses sancionados, o al menos que uno de los paÃses sancionados está asociado con el operador del buque, el titular real del grupo, el titular nominativo, el responsable o el gestor técnico como paÃs de control, domicilio o registro.
Funcionalidad de búsqueda intuitiva
Seguimiento avanzado de buques con PurpleTRAC de Pole Star
Controle un buque y su correspondiente titularidad y gestión respecto de:
